松花江網(wǎng)

上百人被騙,涉案金額上千萬(wàn)!這種“墓地投資”千萬(wàn)別信!

2022-09-14 16:54    中國(guó)警察網(wǎng)
分享到
官方微信平臺(tái)
 

該案庭審現(xiàn)場(chǎng),韓其芳正在接受審判。

“我們公司正在開發(fā)的生態(tài)陵園項(xiàng)目投資回報(bào)非常可觀,只要購(gòu)買我們公司推出的‘一年期預(yù)訂位’,就可享受12%的廣告補(bǔ)貼?!贝饲?,山東省濟(jì)南市章丘區(qū)檢察院辦理了一起以投資墓地為噱頭、專門騙取老年人“養(yǎng)老錢”的非法吸收公眾存款案,該案涉案金額1130萬(wàn)余元,造成116名投資人實(shí)際損失994萬(wàn)余元。今年6月,該案的涉案企業(yè)和企業(yè)負(fù)責(zé)人被判處相應(yīng)刑罰后提出上訴。

7月22日,法院終審裁定駁回上訴,維持原判。

借墓地之名出售理財(cái)產(chǎn)品

魯中生態(tài)旅游開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“魯中公司”)經(jīng)營(yíng)范圍包括園林工程設(shè)計(jì)與施工,房地產(chǎn)銷售代理、墓碑加工與銷售,殉葬用品加工與銷售等,該公司沒有出售墓地資格,所建墓地為公益性質(zhì)。公司法定代表人為張少宗,總經(jīng)理是韓其芳。

2007年初秋,張少宗與某村簽訂了土地租賃協(xié)議,用于建設(shè)陵園,租賃土地556畝,每年支付村里租賃費(fèi)50萬(wàn)元。2009年初春,陵園項(xiàng)目獲得相關(guān)部門批復(fù),魯中公司正式投入建設(shè)。

“公司吸收公眾存款沒有經(jīng)過批準(zhǔn),主要采取‘一年期預(yù)訂位’的方式吸收資金,具體就是與客戶簽訂協(xié)議,約定客戶先交定金,但不指定具體位置,沒有福位(墓穴)證,期限一年,到期后可轉(zhuǎn)為購(gòu)地款也可以退還,公司按照年利率12%支付廣告宣傳補(bǔ)助費(fèi)?!睆埳僮诮淮f。

為了盡快回籠資金,借機(jī)斂財(cái),張少宗將陵園項(xiàng)目變成了斂財(cái)工具,不僅公開對(duì)外銷售墓地,而且以墓地為幌子銷售投資理財(cái)產(chǎn)品。魯中公司圍繞陵園項(xiàng)目向社會(huì)公開推出三種產(chǎn)品,分別是“使用”“備使用”和“一年期預(yù)定位”。

“使用”是指實(shí)際購(gòu)買墓穴,客戶簽訂購(gòu)買協(xié)議后,指定墓穴的位置、面積,公司頒發(fā)福位證,不退款也沒有利息?!皞涫褂谩币步卸ㄎ环颠€,即客戶交款定好福位后,定準(zhǔn)位置,公司頒發(fā)福位證,每年按照高于銀行利率2個(gè)百分點(diǎn)返還客戶損失補(bǔ)助費(fèi),五年后,客戶如果不愿意持有,可以轉(zhuǎn)讓,公司也返還本金?!耙荒昶陬A(yù)訂位”是指客戶購(gòu)買后,公司每年按照年利率12%支付客戶廣告宣傳補(bǔ)助費(fèi),期限一年,到期后可以續(xù)簽合同,如果不要墓地能一次性取出本息,這種形式?jīng)]有確定墓穴,沒有福位證,實(shí)際是一種理財(cái)方式。

魯中公司內(nèi)擺放著遠(yuǎn)景規(guī)劃圖和宣傳產(chǎn)品的彩頁(yè),如果客戶想投資,業(yè)務(wù)員會(huì)帶著他們到墓地實(shí)地觀看,由專門的講解員負(fù)責(zé)講解宣傳?!皬埳僮诤晚n其芳讓我們主售‘一年期預(yù)訂位’,說是來款快?!濒斨泄臼袌?chǎng)總監(jiān)高某說。

投資收益讓人心動(dòng)

魯中公司租賃了多處門面房作為服務(wù)處,每個(gè)服務(wù)處都掛有該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、陵園項(xiàng)目的審批手續(xù)等,看上去十分正規(guī)。

“魯中公司開發(fā)的陵園項(xiàng)目有很多人投資,并且有實(shí)實(shí)在在的墓地,投資很安全,收益也很高,業(yè)務(wù)員帶我參觀了建設(shè)中的陵園,規(guī)模很大,覺得挺正規(guī)的,就想購(gòu)買墓地和投資理財(cái)?!北缓θ藙⒛痴f道。

2014年10月,被害人郭某通過親戚郭某某介紹了解到魯中公司的業(yè)務(wù)性質(zhì),他們決定一起到建設(shè)中的陵園看看,當(dāng)時(shí)該公司正在搞免費(fèi)讓客戶到香港旅游的活動(dòng)?!拔覀兛吹搅陥@建得挺好,還有專門的講解員,他們極力勸我們投資,說投一年公司支付12%的利息?!备呃⒓由厦赓M(fèi)旅游讓他們動(dòng)了心,二人共同投了5萬(wàn)元。

魯中公司給郭某和郭某某出具了收款收據(jù)和商品預(yù)訂協(xié)議書,按照協(xié)議規(guī)定,一年到期后他們能拿到6000元利息。結(jié)果到期后魯中公司回復(fù)沒錢,還把6000元利息轉(zhuǎn)成定金,重新?lián)Q了單子,金額變成5.6萬(wàn)元。直到案發(fā),郭某和郭某某也沒拿回5.6萬(wàn)元本息。

不服一審判決,他們提出上訴

2021年8月,章丘區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)魯中公司及其法定代表人張少宗、總經(jīng)理韓其芳提起公訴。

在該案審理過程中,被告單位訴訟代表人辯解稱,魯中公司將吸收的資金大部分用于建設(shè)陵園,支付工程款、廣告補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)員工資和提成,償還客戶借款,魯中公司主觀上并非想坑害客戶。

檢察官當(dāng)庭予以反駁:非法吸收公眾存款是指違反國(guó)家金融管理法規(guī),未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)形式,通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金的行為。本案被告單位的行為完全符合非法吸收公眾存款罪的行為特征,已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

該案在審理過程中,張少宗因病死亡,2021年8月23日法庭中止審理該案。2022年6月,法庭對(duì)該案恢復(fù)審理。

章丘區(qū)法院經(jīng)審理查明,魯中公司在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下,以開發(fā)“生態(tài)陵園”的名義,對(duì)外公開宣傳,承諾給予高利息、高返利,采用與社會(huì)不特定人群簽訂商品預(yù)訂協(xié)議書銷售“一年期預(yù)訂位”的方式,非法吸收公眾存款1130萬(wàn)余元。

6月22日,法院以非法吸收公眾存款罪判處魯中公司罰金30萬(wàn)元;以非法吸收公眾存款罪判處公司直接負(fù)責(zé)人韓其芳有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金10萬(wàn)元。因韓其芳曾在淄博以同樣的方式實(shí)施非法集資犯罪,2020年5月被法院判處有期徒刑三年,緩刑四年,法院決定撤銷其之前的緩刑,決定執(zhí)行有期徒刑四年,并處罰金15萬(wàn)元。

被告單位和被告人提出上訴。7月22日,二審法院作出終審裁定:駁回上訴,維持原判。

(涉案當(dāng)事人姓名均為化名)

(松花江網(wǎng)編輯 遲媛瑋)

反侵權(quán)公告:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》、《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》等法律法規(guī),未經(jīng)書面許可,擅自轉(zhuǎn)載本報(bào)社作品的,將涉嫌侵犯著作權(quán)人合法權(quán)益。為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載行為,制止非法侵權(quán)轉(zhuǎn)載,本報(bào)社鄭重公告:

一、任何單位或個(gè)人,在任何公開傳播平臺(tái)上使用著作權(quán)歸屬于江城日?qǐng)?bào)社(包括《江城日?qǐng)?bào)》、《江城晚報(bào)》、松花江網(wǎng)、吉林烏拉圈等)的原創(chuàng)內(nèi)容,必須事先取得江城日?qǐng)?bào)社書面授權(quán);

二、對(duì)侵犯江城日?qǐng)?bào)社(包括《江城日?qǐng)?bào)》、《江城晚報(bào)》、松花江網(wǎng)、吉林烏拉圈等)著作權(quán)益的違法行為,本報(bào)社將采取一切合法措施,追究行為人的侵權(quán)責(zé)任,包括但不限于公開譴責(zé)、向國(guó)家版權(quán)行政管理部門舉報(bào)、提起訴訟等;

三、對(duì)于各類非法轉(zhuǎn)載行為,歡迎讀者提供侵權(quán)線索:

程律師(法律顧問)0432-62223777

武文斌(版權(quán)合作)0432-62523496

文檔附件